وزارت خزانه داری حلقه بزرگ جعل اسکناس نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم می کند
۲۰/۱۱/۲۰۱۷
شبکه ایرانی اسکناسهای جعلی یمنی را برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ می کند
واشنگتن – امروز دفتر اداره اموال خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده شبکه ای از افراد و موسسات درگیر در برنامه ای با ابعاد گسترده برای کمک به جعل اسکناس توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC-QF) برای پشتیبانی از فعالیتهای بی ثبات کننده اش، تحریم کرد. این شبکه روشهای فریبکارانه ای را به کار برده است برای دور زدن محدودیتهای اروپا بر صادرات و کسب ماشین آلات پیشرفته و کالاهای چاپ جعلی اسکناسهای یمنی، با ارزش بالقوه میلیونها دلار، برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تروریسم جهانی تحریم شد.
استیو منوچن، وزیر خزانه داری گفت: “این برنامه برملا کننده لایه های عمیق فریبکاریست که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاضر است علیه شرکتهای اروپایی، دولتهای خلیج [فارس] و بقیه دنیا به کار بندد تا از فعالیتهای بی ثبات کننده اش حمایت کند. جعل اسکناس قلب سیستم مالی دنیا را هدف قرار می دهد و این واقعیت که عواملی از حکومت ایران در این رفتار درگیرند، کاملا غیر قابل قبول است. این ترفند جعل برملا کننده خطرهای جدی است که هر معامله کننده با ایران با آن روبروست، چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پنهان کردن نقشش در اقتصاد ایران و پنهان شدن از تجارت مشروع ادامه می دهد تابه اهداف زشتش دست بزند.
رضا حیدری و شرکت پردازش تصویر رایان
رضا حیدری امروز به دلیل نمایندگی کردن برای و یا فعالیت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: و یا کمک کردن در، ارائه حمایت مالی، تجهیزانی یا حمایت فنی برای، یا ارائه خدمات مالی یا غیره به و یا در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست تحریم ها قرار می گیرد.
شرکت پردازش تصویر رایان (شرکت چاپ رایان) امروز به دلیل کنترل شدن توسط حیدری در فهرست تحریم ها قرار می گیرد: به دلیل نمایندگی کردن از و یا از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: و یا ارائه حمایت مالی، معنوی یا حمایت فنی یا مالی یا غیره از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم ها قرار می گیرد: و به دلیل متعلق بودن به شرکت هولدینگ تجارت الماس مبین، یک شرکت دیگر ایرانی که آن هم امروز در فهرست تحریم ها قرار گرفته است.
حیدری در خرید دستگاه های چاپی امن و مواد در حمایت از طرح جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشی کلیدی بازی می کرده است. حیدری تا اواخر سال ٢۰١۶ به عنوان مدیر عامل شرکت چاپ رایان در ایران، که در چاپ اسکناس های تقلبی (ریال یمن) به ارزش احتمالی صدها میلیون دلار برای نیروی قدس نقش داشته است، فعالیت کرد. حیدری برای مبهم کردن مقصد و کاربران نهایی مواد و دستگاه های چاپی با استفاده از شرکت های صوری وارد معاملات فریبکارانه با شرکت های تامین کننده اروپایی می شده است.
Printing Trade Center و ForEnt Technik
امروز شرکت ForEnt Technik GmbH بخاطر قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل شدن توسط ]رضا[ حیدری تحریم می شود، در حالیکه Printing Trade Center GmbH (PTC) بخاطر اقدام برای یا از طرف، همکاری در، یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناوری برای یا خدمات مالی یا سایر خدمات به یا در حمایت از ]رضا[ حیدری تحریم می شود.
حیدری از شرکت های ForEnt Technik GmbH و PTC مستقر در آلمان بعنوان شرکت های صوری استفاده کرد تا عرضه کنندگان اروپایی را فریب دهد، محدودیت های صادراتی را دور بزند، و دستگاه های پیشرفته چاپ، دستگاههای چاپ امنیتی، و مواد خام را در حمایت از تواناییهای جعل پول نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه کند. این مواد خام شامل کاغذ واترمارک و جوهر مخصوص از عرضه کنندگان اروپایی می شود. حیدری مدیر عامل و تنها سهامدار شرکت ForEnt Technik Gmbh است.
محمود سیف و تجارت الماس مبین
محمود سیف امروز بخاطر همکاری، حمایت از، یا در اختیار گذاشتن پشتیبانی مالی، مادی، یا فناوری برای، یا سایر خدمات به یا در حمایت ازنیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم می شود. شرکت هولدینگ تجارت الماس مبین امروز بخاطر کنترل شدن توسط ]محمود[ سیف تحریم می شود.
سیف مدیر عامل شرکت تجارت الماس مبین، شرکت مادر “چاپ رایان” می باشد. حیدری و سیف برای تهیه مواد خام و تجهیزاتی که تواناییهای جعل پول نیروی قدس سپاه پاسداران را ممکن می ساخت، همکاری کردند. سیف تدارکات واردات مواد را به ایران برای انجام طرح جعل اسکناس انجام می داد. بعلاوه، سیف پیش از این در تهیه تسلیحات برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست داشته است.
برای اطلاعات بیشتر درباره اشخاص و نهادهای تحریم شده امروز به این پیوند مراجعه کنید.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171120.aspx
