Flag

An official website of the United States government

هشدار مشترک پنج سازمان فدرال
Great seal of the United States - Department of Justice Press Release

هشدار مشترک وزارتخانه های دادگستری، بازرگانی، امنیت داخلی، امور خارجه و خزانه داری به صنعت دریانوردی و حمل و نقل در خصوص سیاست شناسایی محموله ها

44 در یک دقیقه بخوانید
14 دسامبر 2023

بیانیه مطبوعاتی 

پنج سازمان فدرال، هشدار مشترکی را در مورد شیوه های ایمن تجارت و انتقال قانونی کالاها صادر نمودند

دوشنبه، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳  

دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ 

برای انتشار فوری  

دفتر روابط عمومی 

هشدار مشترک وزارتخانه های دادگستری، بازرگانی، امنیت داخلی، امور خارجه و خزانه داری به صنعت دریانوردی و حمل و نقل در خصوص سیاست شناسایی محموله ها

امروز، وزارت دادگستری، دفترصنعت و امنیت وزارت بازرگانی (BIS)، تحقیقات امنیت داخلی وزارت امنیت داخلی (HSI)، اداره کنترل بازرگانی دفاعی وزارت امور خارجه (DDTC) و اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC)، یک دستور العمل مشترک مربوط به مطابقت های قانونی را صادر نمودند که در آن بر تاکتیک های رایج استفاده شده توسط عاملان دارای سوء نیت در صنایع دریایی و سایر صنایع حمل و نقل و همچنین اقدامات اجرایی اخیر در پاسخ به تخلفات مطرح شده، تاکید نمودند. دستور العمل امروز، اولین تلاش مشترک پنج سازمان جهت اطلاع رسانی به بخش خصوصی در مورد روند اجرای قانون و ارائه رهنمود به جامعه تجاری در مورد رعایت مقررات مربوط به تحریم ها و قوانین صادرات ایالات متحده است. پیش از این، وزارتخانه های دادگستری، بازرگانی و خزانه داری دو یادداشت مشترک دستور العمل مطابقت های قانونی را صادر کرده بودند.

به گفته متیو جی اولسن، معاون دادستان کل امنیت ملی: «محموله ها در محیط های ژئوپلیتیک بسیار پیچیده ای رخ می دهند و شرکت هایی که در این فضای پرخطر فعالیت می کنند باید هوشیارانه به تحریم های ایالات متحده و قوانین کنترل صادرات پایبند باشند. بر اساس هشدار مشترک امروز، ما شرکتهای ناقض قانون را که برنامههای مقرراتی دقیق را رعایت نمی کنند، پاسخگو خواهیم دانست

به گفته متیو اس. اکسلرود، معاونت تقویت صادرات وزارت بازرگانی: «کسانی که محموله ها را جابجا می‌کنند، نقشی کلیدی در کمک به جلوگیری از دسترسی اشاعه‌ گران، تروریستها و دیگر عاملان دارای سوء نیت به  کالاها و فناوری‌ های حساس دارند. در سراسر دولت فدرال، ما در پیام خود متحد هستیم، اگر شما نقشی در جابجایی محموله ها دارید، مسئولیت شماست تا اطمینان حاصل نمایید خدمات شما توسط کسانی که خواهان آسیب رساندن به این کشور هستند، مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد.»

به گفته برد اسمیت مدیر OFAC: «از آنجایی که ایران و سایر عاملان تحریم شده، به طور فزاینده ای از شیوه های فریبکارانه کشتیرانی برای فرار از تحریم ها استفاده می کنند، فعالان حوزه کشتیرانی باید هوشیار باشند و اقدامات مطابقتی بر اساس میزان مخاطره را جهت مقابله با این تهدیدها به اجرا در آورند. تعامل با این عاملان، نه تنها برای شرکتهای آمریکایی، بلکه برای شرکتهای غیر آمریکایی  که باعث نقض تحریمها توسط اشخاص آمریکایی می‌شوند نیز مجازات های مدنی به همراه دارد.»

به گفته کاترینا دبلیو. برگر، مدیر اجرایی HSI: آموزش، اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری اطلاعات بین دولت فدرال و صنعت حمل و نقل، اولین خط دفاعی در جلوگیری از دستیابی غیر قانونی دشمنان خارجی به فناوری حساس ایالات متحده، جهت اهداف شرورانه است. بسیار مهم است که هوشیار باقی بمانیم و با همکاری یکدیگر اطمینان حاصل نماییم که رعایت مقررات در صدر اقدامات باقی میماند، زیرا کشور ما به آن وابسته است

دستور العمل مطابقت های قانونی به توضیح انواع تاکتیک های فریبکارانه کشتیرانی و حمل و نقل می پردازد که توسط عاملان دارای سوء نیت جهت تسهیل انتقال غیر قانونی محموله ها به کار گرفته می شوند.  به علاوه، این دستور العمل به شرکت های فعال در این صنایع توصیه می کند تا کنترل های مقرراتی خود را در صورت لزوم، به ویژه هنگام فعالیت در مناطق پر خطر یا با طرفینی که رفتار نا بهنجار از خود بروز می دهند، اجرا و تقویت نمایند. همچنین،این دستور العمل  چندین شیوه مقرراتی را مشخص می کند که ممکن است به شرکت ها در شناسایی تلاش های بالقوه برای فرار از قوانین ایالات متحده کمک نماید.

دستور العمل مطابقت های قانونی، همچنین به مراجع کیفری و مدنی اشاره می کند که دستگاه های ذیربط جهت مبارزه با حمل و نقل غیرقانونی کالا و همچنین اقدامات اجرایی اخیر اتخاذ کرده اند. این موارد شامل صدور اولین قطعنامه کیفری توسط وزارت دادگستری علیه قایق اجاره ای یک تانکر نفت خام حامل نفت قاچاق ایران و اقدامات اجرایی مدنی توسط BIS و OFAC است که مجازات های مالی مدنی را اعمال می نمایند.

این دستور العمل به طور واضح بیان می کند که شرکتهای فعال در صنایع دریایی و یا سایر صنایع حمل‌ و نقل، باید در تلاشهای خود جهت رعایت مقررات هوشیار باشند. چنین هوشیاری، ارزیابی میزان احتمال نقض تحریم ها و قوانین صادراتی ایالات متحده، اجرای کنترل های دقیق رعایت مقررات به منظور کاهش این خطرات، و انجام هر گونه اقدام لازم دیگر جهت تأیید ماهیت واقعی، منشأ و مقصد محموله ای که در حمل و نقل آنها دخیل است را شامل می شود.