وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک شبکه غیرقانونی نفتی روسیه-ایران حامی رژیم اسد، حزب‌الله، و حماس را تحریم می‌کند
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده
بیانیه‌های مطبوعاتی
۲۰ نوامبر ۲۰۱۸
واشنگتن – امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) ۹ هدف را در یک شبکه بین‌المللی، که رژیم ایران از طریق آن با همکاری شرکت‌های روسی میلیون‌ها بشکه نفت را به دولت سوریه ارائه می‌دهد، تحریم می‌کند. رژیم اسد نیز در ازای آن، جا‌به‌جایی صدها میلیون دلار آمریکا به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی‌آرجی‌سی- کیواف) را جهت تحویل دادن به حماس و حزب‌الله تسهیل می‌کند. تحریم‌های ایالات متحده حمایت مادی از دولت سوریه، از جمله انتقال نفت به بندرهای تحت کنترل حکومت سوریه، و نیز حمایت مادی از گروه‌های تروریستی تعیین شده را ممنوع می‌کند.
استیون منوچن، وزیر خزانه‌داری [ایالات متحده] گفت: «امروز ما بر ضد یک نقشه پیچیده، که ایران و روسیه از آن برای تقویت رژیم اسد و ایجاد منابع مالی برای فعالیت‌های بدخیم حکومت ایران استفاده کرده‌اند، اقدام می‌کنیم.» وی گفت: «مقامات بانک مرکزی ایران به سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی ادامه می‌دهند، و در این مورد حتی از یک شرکت که نام آن [به ظاهر] با تجارت کالاهای بشردوستانه در ارتباط است، به عنوان ابزاری برای تسهیل انتقال‌های مالی در حمایت از این دسیسه نفتی استفاده کرده‌اند. ما امروز با صدور یک هشدار، خطرات بسیار جدی که در صورت مشارکت جامعه دریانوردی در انتقال نفت به حکومت سوریه متوجه این جامعه خواهد بود، را معرفی می‌کنیم. ایالات متحده به تحمیل هزینه مالی بر ایران، روسیه، و دیگران به خاطر تلاش‌هایشان جهت تثبیت حکومت اقتدارگرای اسد، و نیز مختل کردن تامین مالی سازمان‌های تروریستی توسط رژیم ایران، متعهد است.»
تعیین‌های امروز، عوامل مهم این نقشه، از جمله یک شهروند سوریه به نام محمد عامر الشویکی (الشویکی) و شرکت او موسوم به گلوبال ویژن گروپ که مقر آن در روسیه است، را هدف قرار می‌دهد. الشویکی و شرکت او در زمینه (۱) حمل نفت از ایران به سوریه، و (۲) اننقال پول به نیروهای نیابتی مرگبار نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش محوری را ایفا می کنند. تعیین‌های امروز همچنین اهمیت نقشی را که مقامات بانک مرکزی ایران در تسهیل اجرای این نقشه ایفا می‌کنند، برجسته می‌کند.
رژیم ایران در طول جنگ داخلی سوریه به ارائه پشتیبانی‌های نظامی و مالی به رژیم اسد ادامه داده و آن را قادر ساخته است تا جنایات گسترده‌ای را بر ضد مردم سوریه مرتکب شود. رژیم ایران همچنین به تامین مالی تروریسم ادامه داده و صدها میلیون دلار را به نیروهای نیابتی منطقه‌ای خود و سازمان‌های تروریستی تعیین شده از سوی ایالات متحده، حماس، و حزب‌الله لبنان (حزب‌الله) پرداخته است و به این ترتیب موجب بی‌ثباتی بیشتر منطقه شده است. در همین حال، شهروندان ایران از غفلت و فساد دولتشان، از جمله به خاطر فقدان منابع باثبات غذایی و آبی، الکتریسیته، و سایر نیازهای ضروری رنج می برند.
سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «رژیم ایران همچنان به جای خرج کردن برای مردم خود، اولویت را به هزینه کردن پول برای ترویج تروریسم می‌دهد.» وی گفت: «این یک نمونه دیگر از استفاده این رژیم از درآمدهای حاصله از فروش میلیون‌ها بشکه نفت خود برای تامین مالی تروریست‌ها و رژیم آدمکش اسد، و به ضرر مردم خودش [مردم ایران] است. ایالات متحده فعالانه در پی آن است که همه طرف‌های درگیر در فرستادن نفت به سوریه، و یا [آنهایی که] برای گریختن از گزند تحریم‌های ما بر نفت ایران تلاش می‌کنند، را تحریم کند. شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران، مالکان، مدیران، و کاربران شناور‌ها همگی باید از پیامدهای شدید مشارکت در اقدامات قابل تحریم در ارتباط با محموله‌‌های نفتی ایران، آگاه باشند.»
تحریم‌های ایالات متحده ارائه هرگونه حمایت مالی به رژیم اسد و گروه‌های تروریستی تعین شده توسط ایالات متحده، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران، حماس، و حزب‌الله را ممنوع می‌کند. همه دارایی‌های افراد و نهادهای افزوده‌شده به فهرست اتباع به طور ویژه معین‌شده (فهرست اس‌دی‌ان) و نیز دارایی‌های نهادهای دیگر، که بنا بر قانون و به دلیل این که تحت مالکیت یک [فرد یا نهاد] تحریم‌شده دیگر قرار دارند مسدود شده است، در صورتی که در حوزه اختیارات ایالات متحده قرار داشته باشند، مسدود شده و هر گونه داد و ستد با آنها برای شهروندان ایالات متحده به طور کلی ممنوع است.
تسهیل انتقال نفت به اسد توسط دولت‌های روسیه و ایران
شرکت گلوبال ویژن گروپ که متعلق به الشویکی است و مقر آن در روسیه است، با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سازوکارهای طراحی شده جهت مبهم کردن فعالیت‌هایش، برای ارسال بهای نفت فرستاده شده به سوریه، با شرکت ملی نفت ایران همکاری می‌کند.
گلوبال ویژن گروپ این کار را از طریق همکاری با یک شرکت روسی تحت مالکیت رژیم روسیه به نام پروم‌سیریو‌ایمپورت، که یک زیرمجموعه وزارت انرژی روسیه (مین‌انرگو) است، برای تسهیل انتقال نفت ایران از شرکت ملی نفت ایران به سوریه انجام می‌دهد. گلوبال ویژن گروپ برای انتقال نفت از ایران به رژیم سوریه از چندین شناور استفاده می‌کند که بسیاری از آنها توسط شرکت‌های اروپایی بیمه شده‌اند. نفتکش‌های حامل نفت ایران دست‌کم از سال ۲۰۱۴ سامانه شناسایی خودکار (ای‌آی‌اس) تعبیه‌شده در کشتی را پیش از انتقال نفت به سوریه خاموش می‌کرده‌اند تا به این ترتیب مقصد و دریافت‌کننده واقعی نفت ایران را پنهان کنند.
امروز اوفک یک هشدار را برای جامعه دریانوردی درباره خطرات تحریم‌ها نسبت به انتقال نفت به دولت سوریه صادر می‌کند که این شامل یک فهرست مختصر از نفتکش‌هایی است که از سال ۲۰۱۶ تاکنون به سوریه نفت انتقال داده‌اند.
ایران برای کمک به سوریه جهت پرداخت پول این نفت به روسیه، وجوه مربوطه را از طریق الشویکی و شرکت گلوبال ویژن گروپ به سوریه می‌فرستد. بانک مرکزی ایران با استفاده از شرکت خدمات پزشکی و دارویی تدبیر کیش (تدبیر کیش) این پرداخت‌ها به بانک میر بیزینس را انجام داده است. به رغم اشاره‌ای که در نام شرکت تدبیر کیش به کالاهای بشردوستانه وجود دارد، این شرکت بارها برای تسهیل جابه‌جایی‌های غیرقانونی در حمایت از این دسیسه نفتی مورد استفاده قرار گرفته است. در پی انتقال وجوه بانک مرکزی ایران از شرکت تدبیر کیش به شرکت گلوبال ویژن گروپ در روسیه، شرکت گلوبال ویژن گروپ این وجوه را به شرکت روسی دولتی پرامسیریواینپورت جهت پرداخت پول نقد منتقل می‌کند. بانک میر بیزینس در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۸ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تعیین شد. [این بانک] یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملی ایران و تحت مالکیت کامل این بانک است که به دلیل عمل کردن به عنوان مجرایی برای پرداخت‌های مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شد.
مقامات ارشد بانک مرکزی ایران نقشی حیاتی را در این طرح ایفا کرده‌اند. رسول سجاد، مدیر دپارتمان بین‌المللی بانک مرکزی ایران، و حسین یعقوبی، معاون ریاست امور بین‌المللی بانک مرکزی ایران، هر دو در تسهیل نقل و انتقالات با الشویکی همکاری کرده‌اند. آندره داگائف، معاون اول ریاست پروم‌سیریو‌ایمپورت، برای هماهنگ کردن فروش نفت خام ایران به دولت سوریه همکاری تنگاتنگی با یعقوبی داشته است.
پروم‌سیریو‌ایمپورت با همکاری گلوبال ویژن گروپ از طریق این نقشه میلیون‌ها بشکه نفت ایران را به سوریه صادر کرده‌است. این نقشه همچنین میلیون‌ها دلار را بین بانک مرکزی ایران و حساب الشویکی در بانک میر بیزینس در روسیه، جابه‌جا کرده‌است.
الشویکی همزمان با نیروی قدس سپاه پاسداران برای تامین مالی حزب‌الله و حماس همکاری می‌کند
الشویکی علاوه بر دسیسه مزبور به عنوان یک مجرای بسیار مهم انتقال صدها میلیون اسکناس دلار آمریکا به نیروهای نیابتی ایران در شام، از جمله سازمان‌های تروریستی خارجی تعیین شده از سوی ایالات متحده و گروه‌های تروریست جهانی به طور ویژه معین شده، یعنی حزب‌الله و حماس، عمل می‌کند. الشویکی با استفاده از بانک مرکزی سوریه، انتقال وجوه را با یک مقام حزب‌الله به نام محمد قصیر هماهنگ می‌کند. [محمد قصیر] ریاست یک یگان حزب‌الله که مسئول تسهیل انتقال جنگ‌افزارها، فناوری، و یا پشتیبانی‌ها از سوریه به لبنان است را بر عهده دارد. اوفک در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۱۸ قصیر را به خاطر اقدام برای، یا از جانب، حزب‌الله تعیین کرد.
مقامات ارشد بانک مرکزی ایران نقشی کلیدی را در این دسیسه ایفا کرده‌اند. آنها برای تسهیل انتقال ارزهای خارجی به حزب‌الله، با همتایانشان در سوریه و نیز با الشویکی همکاری کرده‌اند و به اتفاق هم انتقال میلیون‌ها دلار از طریق این شبکه را هماهنگ کرده‌اند. مشخصا، حسین یعقوبی، یک مقام بانک مرکزی ایران که پیشینه کار با حزب‌الله در لبنان را دارد، انتقال وجوه مالی به حزب‌الله را با پرسنل نیروی قدس سپاه پاسداران و افراد حزب‌الله هماهنگ می‌کند. محمد قاسم البذال، یک عضو حزب‌الله و شریک قصیر، به خاطر حمایتش از حزب‌الله تعیین می‌شود.
مبانی و چهارچوب تعیین‌کردن‌ها
محمد عامر الشویکی بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ به خاطر (۱) ارائه کمک و پشتیبانی مادی و یا حمایت مالی، مادی، و یا فناوری، و یا پشتیبانی‌هایی در قالب ارائه کالا و خدمات به بانک مرکزی سوریه – نهادی که تعریف «حکومت سوریه» در مورد آن صدق می‌کند و از این رو بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ تحریم شده است – و (۲) به خاطر اقدام و یا ادعای اقدام برای یا از جانب شرکت گلوبال ویژن گروپ، [به عنوان تروریست جهانی به طور ویژه معین شده] تعین می‌شود. الشویکی همچنین بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر مشارکت، حمایت، ارائه کمک و پشتیبانی مادی و یا پشتیبانی مالی، مادی، و یا فناوری، یا ارائه خدمات مالی و سایر خدمات به حزب‌الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران یا حمایت از آنها، تعیین می‌شود.
شرکت گلوبال ویژن گروپ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ به خاطر ارائه کمک و پشتیبانی مادی و یا حمایت مالی، مادی، و یا فناوری، و یا پشتیبانی‌هایی در قالب ارائه کالا و خدمات به شرکت پالایش بانیاس سوریه و بانک مرکزی سوریه – که هر دو نهادهایی هستند که تعریف «حکومت سوریه» در مورد آنها صدق می‌کند – [به عنوان تروریست جهانی به طور ویژه معین‌شده] تعیین می‌شود. شرکت گلوبال ویژن گروپ همچنین بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تعیین می‌شود.
پروم‌سیریو‌ایمپورت بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ به خاطر ارائه کمک و پشتیبانی مادی و یا حمایت مالی، مادی، و یا فناوری، و یا پشتیبانی‌هایی در قالب ارائه کالا و خدمات به شرکت ترابری نفت سوریه (اس‌سی‌اُتی) – نهادی که تعریف «حکومت سوریه» در مورد آن صدق می‌کند و از این رو بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ تحریم شده است – تعیین می‌شود.
آندره دوگائف بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ به خاطر اقدام یا اقدام ادعایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای یا از جانب شرکت پروم‌سیریو‌ایمپورت، تعیین می‌شود.
بانک میر بیزینس بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ به خاطر ارائه کمک و پشتیبانی مادی و یا حمایت مالی، مادی، و یا فناوری، و یا پشتیبانی‌هایی در قالب ارائه کالا و خدمات در حمایت از شرکت گلوبال ویژن گروپ تعیین می‌شود.
شرکت خدمات پزشکی و دارویی تدبیر کیش بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲ به خاطر ارائه کمک و پشتیبانی مادی و یا حمایت مالی، مادی، و یا فناوری، و یا پشتیبانی‌هایی در قالب ارائه کالا و خدمات در حمایت از شرکت گلوبال ویژن گروپ تعیین می‌شود.
رسول سجاد و حسین یعقوبی، بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر همدستی، پشتیبانی مالی، ارائه حمایت مادی و یا پشتیبانی مالی، مادی، و یا فناوری، یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات در پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران تعیین می‌شود.
محمد قاسم البذال بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر اقدام برای یا از جانب حزب‌الله تعیین می‌شود.
اطلاعات مربوط به شناسایی افراد و نهادهایی که امروز تعیین شده‌اند.
