وزارت خزانه‌داری ایالات متحده
بیانیه‌های مطبوعاتی
4 سپتامبر 2019
وزارت خزانه‌داری شبکه گسترده حمل و نقل نفت ایران را که از نیروی قدس سپاه پاسداران و واسطه‌های تروریستی پشتیبانی می‌نماید، تحریم می‌کند
شبکه‌ای از کشتی‌ها و تسهیلگران صدها میلیون دلار را در اختیار رژیم اسد، حزب‌الله و نقش‌آفرینان غیرقانونی قرار داده‌اند
واشنگنتن – دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری دست به اقدام علیه یک شبکه حمل و نقل بزرگ زده است که هدایت و پشتیبانی مالی آن را نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) و واسطه تروریستی آن یعنی حزب الله بر عهده دارد. در طی سال گذشته، نیروی قدس سپاه پاسداران محموله‌های نفتی به ارزش صدها میلیون دلار یا بیشتر را از طریق این شبکه به نفع رژیم ددمنش اسد، حزب الله و سایر نقش‌آفرینان غیرقانونی انتقال داده است. رستم قاسمی مقام ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و وزیر سابق نفت ایران بر این شبکه گسترده که شامل ده‌ها مدیر حمل و نقل، کشتی و تسهیلگر است، نظارت دارد. این شبکه پیچیده واسطه‌ها نیروی قدس سپاه پاسداران را قادر می‌سازد تا مشارکت خود در فروش نفت ایران را پنهان کند. نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین در خصوص انجام قراردادهای مربوطه تا حد زیادی به مسئولان حزب الله و شرکت‌های صوری وابسته است. OFAC همچنین توصیه حمل و نقل جدیدی را به منظور هشدار دادن به جامعه دریانوردی در مورد این نوع طرح‌ها و خطرات تحریم مربوط با اشخاص مورد تحریم صادر می‌کند.
به گفته استیون منوچین، وزارت خزانه‌داری: “ایران همچنان به اقدامات تحریک‌آمیز برای بی‌ثبات کردن منطقه و جهان ادامه می‌دهد. اقدام وزارت خزانه‌داری علیه این شبکه گسترده نفتی به صراحت روشن می‌کند که افرادی که نفت ایران را خریداری می‌کنند مستقیماً از بازوی نظامی و تروریستی ایران یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران پشتیبانی می‌نمایند”. “اقدامات ما در دو هفته گذشته باید هشداری جدی برای هرکسی که قصد تسهیل فروش نفت نیروی قدس را دارد باشد مبنی بر اینکه بلافاصله با عواقب این کار مواجه خواهد شد”.
سیگال ماندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری گفت: “رژیم ایران در حال بهره‌گیری از یک سازمان تروریستی به عنوان کانال اصلی خود برای پنهانکاری و فروش صدها میلیون دلار نفت غیرقانونی برای تأمین هزینه دستورکارهای شوم خود است. صادرات نفت ایران مستقیماً هزینه اقدامات تروریستی توسط واسطه‌های ایران و قساوت‌هایی که توسط رژیم اسد علیه مردم بی‌گناه صورت می‌گیرد را تأمین می‌کند”. “این شبکه گسترده حمل و نقل نفت برای تروریسم نشان می‌دهد که تهران تا چه اندازه به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله به عنوان شاهرگ‌های اقتصادی خود وابسته است. جامعه بین‌الملل باید با جدیت از خرید نفت ایران و محصولات مربوطه امتناع کند، درست به همان شکل که اقدامات خشونت‌آمیز تروریستی با استفاده از تأمین مالی این شبکه‌ها را محکوم می‌نماید”.
این شبکه تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران تنها در بهار 2019 از بیش از ده‌ها کشتی برای انتقال نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت خام عمدتاً جهت رژیم سوریه بهره گرفت. این محموله‌ها در مجموع به ارزش بیش از نیم میلیارد دلار فروخته شده‌اند. همین شبکه نزدیک به 4 میلیون بشکه میعانات نفتی و صدها هزار بشکه گازوئیل فروخته و فروش آنها یک چهارم میلیارد دلار درآمد دیگر در پی داشته است.
مقامات ایرانی به‌طور فزاینده به دنبال فریب دادن مشتریان بالقوه برای خرید نفت ایران هستند. این شبکه که توسط رستم قاسمی، از مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران اداره می‌شود، در چندین نوبت تلاش کرد طوری جلوه بدهد که محموله‌های ایرانی از مبدأ عراق حمل شده‌اند.
امروز، OFAC تحریم حدود 16 نهاد و 10 نفر را مطابق با فرمان اجرایی 13224 اعلام می‌کند و همچنین 11 کشتی را به عنوان دارایی‌هایی شناسایی می‌نماید که افراد مورد تحریم در آنها ذینفع هستند. سپاه پاسداران و حزب الله که هر دو بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت و تابعیت توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی شناخته شده‌اند، مطابق با فرمان اجرایی 13224 نیز تحریم گردیده‌اند.
توصیه حمل و نقل OFAC
امروز OFAC همچنین توصیه جدیدی [هایپرلینک] را برای جامعه دریانوردی صادر کرد تا در مورد خطرات ناشی از مشارکت در طرح‌های غیرقانونی مانند شبکه حمل و نقل نفت برای تروریسم نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار بدهد. این توصیه علاوه بر توصیه ارائه شده به انجمن حمل و نقل دریایی نفت صادر شده توسط OFAC در تاریخ 25 مارس 2019 است که در مورد خطرات تحریم مربوط به محموله‌های نفتی به سوریه از جمله از ایران هشدار داده بود.
نظارت نیروی قدس سپاه پاسداران بر شبکه
مقامات عالی رتبه نیروی قدس سپاه پاسداران مدت‌ها است که بر صادرات نفت ایران نظارت دارند، غالباً منشأ آن را پنهان کرده و آن را برای رژیم سوریه یا واسطه‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در سراسر منطقه ارسال می‌کنند.
قاسم سلیمانی (سلیمانی) فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بر کارهای رستم قاسمی به عنوان یکی از مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران نظارت دارد چرا که قاسمی از زمان برعهده گرفتن سمت خود به عنوان وزیر نفت ایران در سال‌های 2011 تا 2013 همچنان از مزایای ارتباطات داخلی و بین‌المللی خود در صنعت انرژی استفاده می‌کند.
رستم قاسمی، یکی از مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران که رئیس کمیته توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه نیز هست، مدیریت گروهی از افراد، شرکت‌های حمل و نقل و نفت و کشتی‌ها را برای فروش نفت خام، میعانات نفتی و گازوئیل بر عهده دارد. قاسمی برای مدیریت این شبکه به مقامات و افراد مورد اعتماد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله پسرش مرتضی قاسمی متکی است. مرتضی قاسمی به نهایی کردن قراردادهای نفتی این شبکه کمک کرده است.
علی قصیر، یک تبعه لبنانی و فرد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، همچنین به عنوان محور این شبکه هماهنگ شده توسط نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. مسئولیت‌های وی در زمینه امور مالی شبکه شامل مذاکره برای قیمت فروش کالاها و تسویه حساب پرداخت‌های مربوط به کشتی‌ها است. به علاوه، علی قصیر بنا به راهنمایی‌های نیروی قدس سپاه پاسداران، کشتی‌ها را برای انجام حمل و نقل جهت این شبکه تخصیص می‌دهد.
رستم قاسمی به دلیل فعالیت به نمایندگی یا از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود. رستم قاسمی پیش از این در 10 فوریه 2010 مطابق با فرمان اجرایی 13382 تحریم شده بود؛ وی در نقش خود به عنوان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در آن زمان، به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، بازوی مهندسی سپاه پاسداران، خدمت می‌کرد که پروژه‌هایش هزینه عملیات‌های سپاه را تأمین می‌نماید. امروز مرتضی قاسمی و علی قصیر به دلیل فعالیت به نمایندگی یا از طرف رستم قاسمی مطابق با فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شوند.
کشتی‌ها و مدیران حمل و نقل
نیروی قدس سپاه پاسداران از افراد مورد اعتمادی بهره می‌گیرد که به منظور صادرات نفت و میعانات نفتی ایران فعالیت کرده یا نفتکش‌ها را مدیریت می‌کنند و چندین کشتی نیز برای خود خریداری کرده‌اند. به عنوان مثال، شمس‌الله اسدی یکی از مقامات نیروی انتظامی ایران (LEF)، به رستم قاسمی کمک کرد تا نفتکش‌هایی را برای استفاده در شبکه تهیه کند. شمس‌الله اسدی برای تأمین هزینه‌ها و تسهیل حمل نفت ایران توسط آدریان دریا 1 به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران با علی قصیر همکاری کرد. وی همچنین ترتیب پرداخت هزینه به منظور حمایت از انتقال مدیریت کشتی را داده است که در نهایت به نفع شبکه حمل و نقل مذکور تحت مدیریت نیروی قدس سپاه پاسداران تمام می‌شود.
بر همین اساس، شمس‌الله اسدی به دلیل کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از علی قصیر، طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود. نیروی انتظامی ایران در ژوئن 2011 به دلیل نقض حقوق بشر در سوریه و ایران به ترتیب مطابق با فرمان اجرایی 13572 و فرمان اجرایی 13553 تحریم گردید.
گروه مهدی
گروه مهدی مستقر در هند و مدیر آن، علی ظاهر مهدی، اقدام به مدیریت کشتی‌ها و همچنین پیدا کردن کشتی‌های بیشتر برای انتقال نفت ایران پرداخته است. گروه مهدی مسئولیت تأمین خدمه و مدیریت حداقل هفت کشتی مورد استفاده توسط شبکه را بر عهده دارد.
مسئولان گروه مهدی، از جمله علی ظاهر مهدی، مسئولیت مدیریت کشتی‌ها را بین حداقل ده شرکت زیرمجموعه و شرکت‌های صوری تقسیم کرده است.
شرکت‌های تابعه گروه مهدی مستقر در هند یعنی شرکت مدیریت کشتی بشرا با مسئولیت محدود و شرکت مدیریت کشتی خدیجه با مسئولیت محدود (خدیجه) به مدیریت علی قادر مهدی، فعالیت‌های روزانه مربوط به کشتی‌های شبکه را انجام می‌دهند. این کشتی‌ها شامل بونیتا کوئین، دورز و تور 2 هستند که امروز به عنوان دارایی‌های مسدود شده‌ای در نظر گرفته می‌شوند که شرکت خدیجه در آنها ذینفع است.
سایر مقامات گروه مهدی به منظور حصول اطمینان از اینکه کشتی‌ها برای استفاده شبکه در دسترس باشند تلاش می‌نمایند. انوج بهاردواج ترتیب بازرسی و ثبت کشتی‌ها را می‌دهد. ظفر انیس اشتیاق حسین میلیون‌ها دلار هزینه متحمل شده توسط کشتی‌ها را ثبت و پردازش می‌کند.
سومین شرکت تابعه گروه مهدی، یعنی شرکت مدیریت کشتی وانیا با مسئولیت محدود، به گروه مهدی کمک کرده تا سه شرکت صوری را در جزایر مارشال تأسیس کند. این شرکت‌های صوری به مدیریت علی قادر مهدی، سه نفتکش نفت خام را خریداری کردند: ساراک، سوبار و سولان. کشتی‌های سوبار و سولان قبلاً در توصیه OFAC به انجمن حمل و نقل دریایی نفت مورد اشاره قرار گرفته بودند که در این توصیه درباره خطرات تحریم‌های مربوط به محموله‌های نفتی برای دولت سوریه هشدار داده شده بود. امروز هر دوی این کشتی‌ها و همچنین ساراک به عنوان دارایی‌های مسدود شده‌ای در نظر گرفته می‌شوند که گروه مهدی در آنها ذینفع است. نکته قابل توجه اینکه ساراک در مورد مبدأ محموله ایرانی خود به مقامات بندر اطلاعات غلطی داد.
علاوه بر این، گروه مهدی دارای دو شعبه است: شرکت فراساحلی و مدیریت کشتی خصوصی مهدی با مسئولیت محدود (شرکت فراساحلی مهدی) مستقر در سنگاپور و شرکت مدیریت و عملیات کشتی پنتا اوشن (پنتا اوشن) مستقر در امارات متحده عربی. شرکت فراساحلی مهدی علناً خدمات پشتیبانی مختلفی را ارائه می‌دهد، در حالی که شرکت پنتا اوشن و شرکت تابعه گروه مهدی مستقر در امارات متحده عربی با نام شرکت مدیریت کشتی چهارده ستاره، مدیریت صدور صورتحساب و پرداخت‌ها را برعهده دارد. گروه مهدی همچنین از طریق شرکت تابعه خود مستقر در امارات متحده عربی با نام شرکت تجارت نفت فایو انرژی می‌تواند از تخصص خود در زمینه تدارکات مربوط به نفت، از جمله پالایش و ذخیره‌سازی بهره بگیرد.
گروه مهدی شرکای دیگری را در خارج از شرکت پیدا کرد تا تکمیل‌کننده تلاشهای خود برای کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران باشد. شرکت فراساحلی آفریکو 1 سهام خاص مستقر در لبنان به ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از شرکت وابسته به گروه مهدی یعنی شرکت مدیریت کشتی وانیا از طریق بهره‌برداری از نفتکش جاسمین برای شبکه پرداخته است. امروز نفتکش جاسمین مطابق با فرمان اجرایی 13224 به عنوان دارایی مسدود شده‌ای در نظر گرفته می‌شود که شرکت فراساحلی آفریکو 1 سهام خاص در آن ذینفع است.
امروز علی ظاهر مهدی به دلیل کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از رستم قاسمی، از مسئولان نیروی قدس سپاه پاسداران طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود. انوج بهاردواج به دلیل فعالیت به نمایندگی یا از طرف گروه مهدی به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود. علی قادر مهدی و ظفر انیس اشتیاق حسین به دلیل فعالیت به نمایندگی یا از طرف شرکت‌های وابسته به گروه مهدی یعنی به ترتیب شرکت مدیریت کشتی خدیجه و شرکت مدیریت کشتی چهارده ستاره طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شوند.
امروز شرکت مدیریت کشتی بشرا با مسئولیت محدود، شرکت مدیریت کشتی خدیجه با مسئولیت محدود، شرکت فراساحلی و مدیریت کشتی خصوصی مهدی با مسئولیت محدود، شرکت مدیریت و عملیات کشتی پنتا اوشن، شرکت مدیریت کشتی چهارده ستاره و شرکت تجارت نفت فایو انرژی به دلیل تحت مالکیت یا کنترل بودن گروه مهدی طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شوند. شرکت مدیریت کشتی وانیا با مسئولیت محدود به دلیل تحت مالکیت یا کنترل بودن گروه مهدی یا فعالیت به نمایندگی یا از طرف آن به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود.
در 30 آگوست 2019، گروه مهدی به دلیل کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از رستم قاسمی طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم گردید. آدریان دریا 1 که قبلاً با نام گریس 1 شناخته می‌شد، به موجب فرمان اجرایی 13224 در تاریخ 30 آگوست 2019 به عنوان دارایی مسدود شده‌ای در نظر گرفته شد که گروه مهدی در آن ذینفع است. در همان روز آکیلش کومار به دلیل کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از گروه مهدی، طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم گردید.
ارتباطات با بخش‌های انرژی، حمل و نقل و بیمه ایران
نفت خام و میعانات نفتی فروخته شده توسط شبکه نیروی قدس سپاه پاسداران از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به سوریه تحویل داده می‌شود. نیروی قدس سپاه پاسداران به افراد حاضر در صنعت حمل و نقل متکی است تا بتواند نفت خود را منتقل کند و از جمله اطمینان حاصل نماید که کارهای مربوط به بیمه و ثبت کشتی‌ها انجام شود.
کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) در عملیات تحت مدیریت نیروی قدس سپاه پاسداران مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این کشتی‌ها شامل دستینی، هپینس 1 و سینوپا هستند که در 5 نوامبر 2019 به عنوان دارایی‌های مسدود شده‌ای در نظر گرفته شدند که شرکت ملی نفتکش ایران در آنها ذینفع است. در همان روز، دورز و دلیس نیز به عنوان دارایی‌های مسدود شده‌ای در نظر گرفته شدند که خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) در آنها ذینفع است.
محمودرضا علی اکبری (اکبری) یکی از مقامات شرکت حمل و نقل سفیران پیام دریا (SAPID) به عنوان واسطه‌ای بین نیروی قدس سپاه پاسداران و مدیران کشتی خدمت می‌کند و در نتیجه، به دلیل فعالیت به نمایندگی یا از طرف رستم قاسمی، از مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران امروز طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود. اکبری در سال‌های گذشته نیز به دور زدن تحریم‌های نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده است.
ارائه خدمات، از جمله بیمه حفاظت و غرامت (P&I)، و معاملات اموال مسدود شده در آینده می‌تواند طرفین را در معرض تحریم قرار دهد. باشگاه P&I کیش ایران، پوشش بیمه حفاظت و غرامت را همراه با تخفیف برای کشتی‌های متعدد شبکه تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران تأمین کرده است. باشگاه P&I کیش به خاطر ارائه این خدمات به دلیل کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از گروه مهدی، امروز طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت حمل و نقل سفیران پیام دریا در 5 نوامبر 2018 به عنوان بخشی از اعمال مجدد گسترده تحریم‌ها علیه ایران طبق فرمان اجرایی 13599 تحریم شدند. شرکت دولتی SYTROL در 10 آگوست 2012 طبق فرمان اجرایی 13574 تحریم گردید.
روابط با حزب الله و شرکت‌های صوری مربوطه
نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین از چندین شرکت صوری برای پنهان کردن نقش خود در فروش نفت خام، میعانات نفتی و گازوئیل استفاده می‌کند. این شرکت‌ها تحت نظارت مقامات حزب الله یعنی محمود قصیر و محمد قاسم البذال (البذال) هستند که هر دو در سال 2018 در ارتباط با یک طرح نفت برای تروریسم دیگر طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم شدند.
شرکت خصوصی فراساحلی حقول (حقول) و گروه تلقی شرکت‌های صوری هستند که توسط البذال جزو مقامات حزب الله اداره می‌شوند. البذال از زمان تحریم شدن توسط OFAC سعی کرده با انتقال مالکیت شرکت‌هایش از جمله نغم الحیات و توفق به فعالیت شبکه خود ادامه بدهد. در اوایل سال 2019، البذال به دنبال حذف نام خود به عنوان مالک و سهامدار از کلیه اسناد شرکت بود که احتمالاً این کار به منظور فرار از تحریم‌های ایالات متحده صورت می‌گرفت.
شرکت حقول مستقر در لبنان نفت خام ایران را تحت نظارت نیروی قدس سپاه پاسداران در اختیار SYTROL قرار می‌دهد. البذال و سایر مقامات حزب الله تعهدات قراردادی و مالی حقول را کنترل می‌کنند، در حالی که علی قصیر نماینده حقول در مذاکره برای تأمین نفت خام ایران به سوریه است. کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران شامل دستینی، هپینس 1 و سینوپا این محموله‌های نفتی و فرآورده‌های نفتی را حمل می‌کنند و امروز طبق فرمان اجرایی 13224 به عنوان دارایی‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که حقول در آنها ذینفع است. علی قصیر همچنین مدیر عامل گروه تلقی است که هزینه محموله‌های نفتی را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تأمین می‌کند.
البذال از اواخر سال 2018 از شرکت‌های خود از جمله گروه تلقی برای تأمین هزینه و هماهنگی انواع محموله‌های نفتی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران بهره گرفته است. البذال در نقش خود به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه تلقی، مسئولیت امور مالی شرکت، رویه‌ها، مدیریت و قراردادهای این شرکت را بر عهده دارد.
البذال و همسرش بنیانگذاران مشترک گروه تلقی هستند. البذال بر مشارکت گروه تلقی با ALUMIX برای حمل و نقل آلومینیوم به ایران نظارت داشت، در حالی که همسرش به عنوان مدیر عامل ALUMIX، اطلاعات پرداخت را به گروه تلقی ارائه می‌داد. ALUMIX تا اواخر سال 2018 با عنوان “داگموش” شناخته می‌شد.
دو شرکت دیگر نیز تحت نظارت البذال قرار دارند. او صاحب شرکت نغم الحیات مستقر در سوریه بوده و در هیئت مدیره آن مشغول به کار است و به مدیریت دارایی‌های شرکت، پرسنل، امور حقوقی و مالی شرکت می‌پردازد. البذال بنیانگذار و مالک شرکت توفق است و به عنوان مدیر عامل فعالیت‌های روزانه شرکت را کنترل می‌کند.
امروز شرکت خصوصی فراساحلی حقول، گروه تلقی، نغم الحیات، توفق و ALUMIX به دلیل تحت مالکیت یا کنترل بودن محمد قاسم البذال به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شوند.
تنوع‌بخشی صادرات
شبکه مذکور تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران، علاوه بر نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در حال تغییر صادرات خود بوده و آهن و فلزات را به مجموعه خود اضافه می‌کند.
محمود اشتری مدیر عامل شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت (همراهان پیشرو تجارت) است که نفتکش‌ها را به صورت چارتر در اختیار گرفته و محموله‌ها را به مقصدهای بین‌المللی مانند سوریه و چین منتقل می‌کند. علی قیصر با محمود اشتری، همراهان پیشرو تجارت و گروه تلقی وابسته به حزب الله همکاری نموده تا فروش شمش فولاد به ارزش ده‌ها میلیون دلار را تسهیل نماید.
محمود اشتری صدها هزار دلار جهت هزینه و قراردادهای کشتی‌ها دریافت کرده که اغلب مربوط به محموله‌های آهن یا فلز از ایران بوده است. وی همچنین اطمینان حاصل می‌کند که بنادر بتوانند کشتی‌ها را بپذیرند و کالاهای تخلیه شده به سمت مقصد نهایی ارسال گردند.
امروز محمود اشتری به دلیل کمک، حمایت یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا خدمات مالی یا سایر خدمات جهت یا به پشتیبانی از علی قصیر، طبق فرمان اجرایی 13224 تحریم می‌شود.
پیامدهای تحریم
از تاریخ 5 نوامبر 2018، خرید، تملک، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت یا فرآورده‌های نفتی از ایران به موجب فرمان اجرایی 13846 قابل مجازات است. ارائه آگاهانه بیمه یا بیمه اتکایی برای حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران نیز قابل مجازات است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از شرکت‌های بین‌المللی می‌خواهد اطمینان حاصل کنند که مراقبت مقتضی را انجام دهند تا از فعالیت‌های قابل مجازات با اشخاصی که از فعالیت بدخواهانه رژیم ایران حمایت می‌کنند، جلوگیری نمایند. دولت ایالات متحده تحریم‌ها را به طور نظام‌مند اجرا می‌کند و تهران را از کسب درآمد مورد نیاز برای حمایت از فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده خود در سراسر جهان محروم می‌سازد.
در نتیجه اقدام امروز، کلیه اموال و منافع مربوط به دارایی‌های این نهادها که در ایالات متحده بوده یا تحت مالکیت یا کنترل اتباع ایالات متحده است باید مسدود شده و به OFAC گزارش شود. به‌طور کلی مقررات OFAC انجام کلیه معاملات توسط اتباع ایالات متحده یا در داخل (یا به صورت ترانزیت از) ایالات متحده که شامل هرگونه اموال یا منافع دارایی‌های مسدود شده یا اشخاص تحریم شده باشد را منع می‌کند.
به علاوه، اشخاصی که با نهادهای تحریم شده امروز معاملات خاصی را انجام می‌دهند ممکن است خود در معرض تحریم قرار گیرند. به علاوه، هر مؤسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله قابل توجهی را تسهیل یا خدمات مالی قابل توجهی را برای نهادهای تحریم شده در رابطه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ایران یا هر شخص ایرانی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده ویژه و اشخاص مسدود شده OFAC ارائه دهد، می‌تواند مشمول حساب مربوطه یا مجازات‌های قابل پرداخت ایالات متحده قرار گیرد.
برای مشاهده اطلاعات شناسایی در مورد نهادی تحریم شده امروز اینجا را کلیک کنید.
