وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا
وزارت خزانه‌داری یک شبکهٔ کلیدی تأمین مالی و یک مجرای ایرانی حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد
۱۷ مه ۲۰۱۸
این اقدام امپراتوری بازرگانی حزب‌الله را در اروپا، آفریقا، و خاورمیانه مختل می‌کند.
واشنگتن – امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) محمد ابراهیم بازی، تأمین‌کنندهٔ مالی حزب‌الله، و عبدالله سیف‌الدین، نماینده حزب‌الله در ایران، را بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ – که تروریست‌ها و نیز حامیان تروریست‌ها و اقدامات تروریستی را هدف قرار می‌دهد – به عنوان تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه معین‌شده، تحریم کرد. امروز همچنین پنج شرکت مستقر در اروپا، غرب آفریقا، و خاورمیانه به دلیل این که در مالکیت و یا تحت کنترل محمد بازی و یک تروریست جهانی به‌طور ویژه معین‌شده دیگر هستند، به عنوان تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه معین‌شده مورد تحریم قرار گرفته‌اند. مشخصاً، اوفک شرکت‌های زیر را تحریم می‌کند: یک شرکت خوشه‌ای ارائه دهندهٔ خدمات انرژی بلژیکی به نام شرکت گروه بازرگانی جهانی ان‌وی (گلوبال تریدینگ گروپ یا جی‌تی‌جی)؛ یک شرکت نفت و فراورده‌های نفتی گامبیایی به نام شرکت گروه اروپایی آفریقایی با مسئولیت محدود (یوروافریکن گروپ یا ای‌ای‌جی‌ال)؛ شرکت نگهدار (هُلدینگ) سرمایه‌گذاری آفریقا خاورمیانه اس‌اِی‌ال در لبنان؛ گروه سرمایه‌گذاری پریمیر اس‌اِی‌ال آف‌شور؛ و یک شرکت صادرات و واردات لبنانی به نام خدمات خودروهای اسکورت اس‌اِی‌ال آف‌شور (سی‌ای‌اس.) این سومین اقدام در هفتهٔ گذشته است که طی آن اوفک تروریست‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم می‌کند.
استیون تی. منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت: «این اقدام دورویی و عملکرد شرم‌آور حزب‌الله و پشتیبانان ایرانی‌اش را برجسته می‌سازد. به رغم ادعاهای نصرالله، حزب‌الله از تأمین‌کنندگان مالی مانند بازی – که با قاچاق‌چیان مواد مخدر پیوندهای نزدیک دارد و با هدف تأمین مالی تروریسم به پولشویی می‌پردازد – استفاده می‌کند. اقدامات ددمنشانه و تبهکارانهٔ یکی از برجسته‌ترین تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله قابل تحمل نیست. این دولت [ایالات متحده] در هر فرصتی شبکه‌های تروریستی حزب‌الله و ایران – از جمله آنهایی را که با بانک مرکزی ایران مرتبط هستند – را رسوا و کارشان را مختل می‌کند.»
در نتیجهٔ اقدام امروز، همهٔ دارایی‌ها و یا سهم مشاع این افراد که در ایالات متحده هستند و یا در تملک یا تحت کنترل اتباع ایالات متحده قرار دارند، باید مسدود و به اوفک گزارش شوند. مقررات اوفک معمولاً هرگونه داد و ستد با اتباع ایالات متحده، و یا در داخل ایالات متحده (یا به صورت ترانزیت) را که با هرگونه دارایی‌ها و یا دارایی‌های مشاع افراد تحریم شده یا مسدود شده انجام شوند، ممنوع می‌کند.
اقدامات امروز همگرایی حمایت ایران از تروریسم با جلوه‌های متعددی از فعالیت‌های تبهکارانهٔ غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، را نشان می‌دهد. محمد بازی علاوه بر ارائهٔ میلیون‌ها دلار پول به حزب‌الله، از آشنایان نزدیک یحیی جامع، رهبر فاسد پیشین گامبیا، نیز محسوب می‌شود. جامع نه تنها دستور اجرای ترورهای هدف‌مند زیادی را صادر کرده بود، بلکه دارایی‌های موجود در خزانهٔ دولتی گامبیا را نیز به خاطر منافع شخصی خود به تاراج برده بود. افزون بر این، بازی با سازمان قاچاق مواد مخدر و پولشویی ایمن جمعه نیز ارتباط دارد. ایران به عنوان پشتیبان اصلی حزب‌الله شریک رفتارهای نفرت‌انگیز بازی به شمار می‌آید. مشخصاً، عبدالله سیف‌الدین، نمایندهٔ حزب‌الله در ایران و عموزادهٔ حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله، به همراه بازی تلاش کردند تا بار دیگر یک رابطهٔ سیاسی را میان گامبیا و ایران برقرار کنند. افزون بر این، بازی و سیف‌الدین پیشتر با بانک مرکزی ایران همکاری می‌کردند. اوفک به‌تازگی بانک مرکزی ایران را به عنوان همدست در تسهیل دسترسی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به صدها میلیون دلار ارز آمریکا با هدف گسترش دسترسی بانکی میان ایران و لبنان، مورد تحریم قرار داد.
این تحریم‌ها توسط اوفک و به دنبال تصمیم هفتهٔ گذشتهٔ پرزیدنت ترامپ برای توقف مشارکت ایالات متحده در برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) و آغاز برقراری مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه حکومت ایران، اعمال شده‌اند. این تصمیمات همچنین برای پیشبرد هدف مقابله با کلیت فعالیت‌های شریرانه و رفتار بی‌ثبات کنندهٔ منطقه‌ای ایران، از جمله اقدامات حزب‌الله، گرفته شده‌اند. این تحریم‌ها مکمل اقدام مختل‌کنندهٔ وزارت خزانه‌داری است که هفتهٔ پیش برای متوقف کردن یک شبکهٔ گستردهٔ مبادلات ارزی در ایران و امارات متحدهٔ عربی انجام شد. این شبکه میلیون‌ها دلار را به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌کرد. این اقدام همچنین مبتنی بر دو اقدام دیگر است که این هفته تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله را هدف قرار داد. یکی از این اقدامات تحریم رئیس بانک مرکزی ایران بود و اقدام دیگر توسط شرکای عضو مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم (تی‌اف‌تی‌سی) با تحریم مجلس شورای حزب‌الله و سایر رهبران ارشد و تأمین‌کنندگان مالی آن انجام شد. اقدامات امروز دسترسی مالی حزب‌الله به نظام مالی ایالات متحده و گروه‌های نیابتی منطقه‌ای رژیم ایران را بیش از پیش محدود می‌کند.
محمد ابراهیم بازی
محمد ابراهیم بازی به خاطر کمک‌رسانی، حمایت، و یا ارائهٔ پشتیبانی مالی، مادی، و یا فناوری و یا ارائهٔ خدمات مالی و سایر خدمات به حزب‌الله و یا در حمایت از آن، تحریم می‌شود.
بازی، که در داخل بلژیک، لبنان، عراق و چندین کشور در غرب آفریقا، و یا از طریق این کشورها، فعالیت می کند و یا تراکنش انجام می‌دهد، یکی از تأمین‌کنندگان مالی کلیدی حزب‌الله است که سالیان سال به حزب‌الله کمک‌های مالی ارائه داده و میلیون‌ها دلار را، که از طریق فعالیت‌های بازرگانی‌اش تولید شده بود، در اختیار حزب‌الله قرار داده است.
بازی با ادهم طباجه و علی یوسف شراره، تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله – که اوفک آنها را به دلیل ارائهٔ پشتیبانی مادی از حزب‌الله به ترتیب در تاریخ های ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ و ۷ ژانویه ۲۰۱۶ به عنوان تروریست‌های جهانی به‌طور ویژه معین‌شده تحت تحریم قرار داده بود – پیوندهای نزدیکی دارد. بازی به همراه عبدالله صفی‌الدین – که او نیز امروز تحریم شده است – بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ برای گسترش دسترسی بانکی میان ایران و لبنان با بانک مرکزی ایران تلاش کرده بودند. عبدالله صفی‌الدین پیشتر از سوی شبکهٔ مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (فین‌سن) به خاطر مشارکت در دسترسی مقامات ایران به بانک سابق لبنانی- کانادایی مجرم شناسایی شده بود. فین‌سن در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ بانک مذکور را بر اساس بند ۱۰ قانون میهن‌دوستی ایالات متحده آمریکا به خاطر نقش این بانک در تسهیل فعالیت‌های پولشویی یک شبکهٔ بین‌المللی پولشویی و قاچاق موادمخدر، به عنوان یک نهاد مالی موجب نگرانی در زمینهٔ پولشویی شناسایی کرده بود.
محمد بازی علاوه بر ارائهٔ میلیون‌ها دلار پول به حزب‌الله یکی از نزدیکان یحیی جامع نیز محسوب می‌شد. یحیی جامع در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ در ضمیمهٔ فرمان ریاست‌جمهوری ۱۳۸۱۸، که اعمال‌کنندهٔ قانون جهانی پاسخگویی حقوق بشر مگنیتسکی است، شناسایی شده بود. همچنین بازی با سازمان پولشویی و قاچاق موادمخدر ایمن جمعه – که اوفک در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ بر اساس قانون تحریم سران قاچاق مواد مخدر خارجی او را مورد تحریم قرار داده بود – روابط تنگاتنگ بازرگانی دارد. بازی همچنین برای تأمین مالی طباجه – که با او خط اعتباری مشترک دارد – تلاش کرده است.
عبدالله صفی‌الدین
عبدالله صفی‌الدین به خاطر اقدام برای حزب‌الله و یا به نمایندگی از آن تحریم شده است. صفی‌الدین نمایندهٔ حزب‌الله در ایران است و به عنوان مجرای ارتباطی میان ایران و حزب‌الله عمل می‌کند. وی همچنین به عنوان رابط میان حزب‌الله و ایران در مسائل مالی فعالیت کرده است. صفی‌الدین و بازی در سال ۲۰۱۱ برای حل یک اختلاف میان ایران و گامبیا و برقراری دوبارهٔ رابطه سیاسی میان این دو کشور تلاش کرده بودند. صفی‌الدین عموزادهٔ حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، است. اوفک نصرالله را در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۸ بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری ۱۳۲۲۴، در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری ۱۳۵۸۲، و در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵ بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری ۱۲۹۴۷ تحریم کرده است.
شرکت‌های تحریم شده با مالکیت یا تحت کنترل بازی
شرکت گروه بازرگانی جهانی ان‌وی (جی‌تی‌جی)
شرکت گروه بازرگانی جهانی ان‌وی (گلوبال تریدینگ گروپ یا جی‌تی‌جی) به خاطر تعلق داشتن به بازی و یا کنترل شدن توسط او تحریم شده است. بازی یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل شرکت جی‌تی‌جی است. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات و محصولات انرژی که ساختمان مرکزی آن در انتورپ بلژیک قرار دارد، در سیرالئون، گامیبا، ساحل عاج، و بنین نیز شعبه دارد. بازی، به عنوان یکی از صاحبان شرکت جی‌تی‌جی، در سال ۲۰۱۵ دو حواله با مبلغ کل حدوداً یک میلیون دلار برای راه‌اندازی و ادارهٔ دو نیروگاه برق در لبنان صادر کرد.
شرکت گروه اروپایی آفریقایی با مسئولیت محدود
شرکت گروه اروپایی آفریقایی با مسئولیت محدود (یوروافریکن گروپ یا ای‌اِی‌جی‌ال) به خاطر تعلق داشتن به بازی و یا کنترل شدن توسط او تحریم شده است. بازی رئیس اجرایی، مدیر عامل، و سهامدار عمدهٔ شرکت ای‌اِی‌جی‌ال است که یک شرکت نفت و فراورده‌های نفتی واقع در بانجول گامبیا است. جی‌تی‌جی با همکاری ای‌اِی‌جی‌ال مدعی هستند که از سال ۲۰۰۳ تاکنون واردکنندهٔ انحصاری همهٔ فراورده‌های سوختی به گامبیا بوده‌اند.
شرکت نگهدار سرمایه‌گذاری آفریقا خاورمیانه اس‌اِی‌ال
شرکت نگهدار سرمایه‌گذاری آفریقا خاورمیانه اس‌اِی‌ال (سرمایه‌گذاری اِی‌ام‌ای) به خاطر تعلق داشتن به بازی و یا کنترل شدن توسط او تحریم شده است. بازی رئیس، مدیر عامل، و سهامدار عمدهٔ سرمایه‌گذاری ای‌ام‌ای، یک شرکت نگهدار (هُلدینگ) در خارج از لبنان، است.
گروه سرمایه‌گذاری پریمیر اس‌اِی‌ال آف‌شور
گروه سرمایه‌گذاری پریمیر اس‌اِی‌ال آف‌شور (پی‌ال‌جی آف‌شور) به خاطر تعلق داشتن به بازی و یا کنترل شدن توسط او تحریم شده است. بازی بنیانگذار، رئیس، مدیرعامل و سهامدار عمده پی‌ال‌جی آف‌شور، یک شرکت خدمات مالی واقع در بیروت در لبنان است.
خدمات خودروهای اسکورت اس‌اِی‌ال آف‌شور
خدمات خودروهای اسکورت اس‌اِی‌ال آف‌شور (سی‌ای‌اس) که یک شرکت واردات و صادرات مستقر در لبنان است، به خاطر تعلق داشتن به بازی و شراره و یا کنترل شدن توسط آنها، که به طور مشترک مالک دو سوم این شرکت هستند، تحریم شده است.
این پنج شرکت نباید به عنوان فهرست جامعی از شرکت‌های تحت مالکیت و یا تحت کنترل بازی تلقی شوند و سازمان‌ها و نهادهای تحت‌تأثیر این اقدام همچنان در قبال انجام بررسی‌های ضروری و رعایت مقررات موسوم به قاعدهٔ ۵۰ درصد اوفک مسئول هستند.
هر یک از دو فرد و پنج شرکت فوق که امروز تحریم شده‌اند مطابق مقررات تحریم‌های مالی حزب‌الله که اجرا کننده قانون ممانعت مالی بین‌المللی حزب الله سال ۲۰۱۵ است، هدف تحریم‌های ثانویه نیز قرار می‌گیرند. مطابق این مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری می‌تواند گشایش یا حفظ یک حساب قابل پرداخت در ایالات متحده و یا یک حساب قابل پرداخت توسط یک نهاد مالی خارجی را که دانسته و عامدانه تراکنش مبالغ هنگفت برای حزب‌الله و یا فردی که به نمایندگی از سوی، یا با هدایت، یا تحت مالکیت، و یا کنترل شده توسط حزب‌الله انجام دهد، را ممنوع کرده و یا شروط بسیار شدیدی را بر آنها اعمال کند.
حزب‌الله در ماه اکتبر سال ۱۹۹۷ از سوی وزارت امور خارجه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین گردید و در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ به عنوان یک تروریست جهانی به‌طور ویژه معین‌شده، شناسایی شد. این سازمان در ماه ژانویه سال ۱۹۹۵ در ضمیمهٔ الصاقی فرمان ریاست جمهوری ۱۲۹۴۷ – که تروریست‌هایی که تهدید می‌کنند تا در روند صلح خاورمیانه اخلال ایجاد کنند را هدف قرار می‌دهد – نیز لحاظ شده بود. این سازمان همچنین در ماه اوت سال ۲۰۱۲ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۵۸۲ – که دولت سوریه و پشتیبانان آن را هدف قرار می‌دهد – تحریم شده بود.
اقدام امروز با هماهنگی چندین نهاد ایالات متحده، از جمله مرکز عملیات مبارزه با موادمخدر بخش عملیات ویژه وزارت مبارزه با موادمخدر ایالات متحده (سی‌ان‌تی‌او‌سی) و مرکز ملی هدف‌گیری سازمان محافظت از گمرکات و مرزهای ایالات متحده (ان‌تی‌سی) اجرا شده است.
