۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹
این اقدام، منابع مالی عمده نیروهای نیابتی و بازوهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، نیروی قدس، حزب الله، و حوثی‌ها را هدف قرار داده است.
واشنگتن – امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفک) بر اساس اختیارات ضدتروریسم خود، یعنی فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، علیه بانک مرکزی ایران (سی‌بی‌آی)، صندوق توسعه ملی ایران (ان‌دی‌اف)، و شرکت اعتماد تجارت پارس اقدام کرد. بانک مرکزی ایران میلیاردها دلار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران، و حزب الله، نیروی نیابتی تروریستی آن، پرداخته است. صندوق توسعه ملی ایران – که صندوق دارایی مستقل ایران است و اعضای هیئت امنای آن را رئیس جمهوری، وزیر نفت، و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می‌دهند – یکی از منابع عمده عرضه ارزهای خارجی و تامین مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بوده است. شرکت اعتماد تجارت پارس، که آن نیز امروز تحریم شده است، یک شرکت مستقر در ایران است که برای پنهان نگاه داشتن انتقال وجوه جهت خریدهای نظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، از جمله برای منابع مالی که سرچشمه آن صندوق توسعه ملی بود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استیون تی. منوشن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گفت: «حمله بی‌شرمانه ایران به عربستان سعودی غیرقابل‌قبول است. اقدام وزارت خزانه‌داری یک سازوکار حیاتی تامین مالی را که رژیم ایران از آن برای پشتیبانی از شبکه تروریستی خود – شامل نیروی قدس، حزب الله، و سایر شبه‌‌نظامیانی که ترس و وحشت می‌پراکنند و منطقه را بی‌ثبات می‌کنند – استفاده می‌کند، هدف قرار داده است. ایالات متحده به کارزار فشار حداکثری خود علیه رژیم سرکوبگر ایران ادامه خواهد داد؛ رژیمی که می‌کوشد همزمان با غارت درآمدهای نفتی کشور اهداف انقلابی‌اش را از طریق تجاوزگری منطقه‌ای به دست آورد.» وی افزود: «بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران در ظاهر قصد داشتند که از رفاه و سعادت مردم ایران پاسداری کنند. اما به جای آن، توسط این رژیم فاسد جهت جابهجایی ذخیره‌های ارزی ایران و انتقال آنها به نیروهای نیابتی تروریست مورد استفاده قرار گرفتند.»
همچنین سیگل مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «ما به دولت‌ها هشدار می‌دهیم که با ادامه کار با بانک مرکزی ایران، که به مثابه بازوی تامین مالی تروریسم برای رژیم ایران عمل می‌کند، سلامت نظام‌های مالی‌شان را به خطر می‌اندازند.» وی افزود: «ما تحریم‌های‌مان را با شدت اعمال می‌کنیم تا منابع رژیم ایران برای تامین مالی تروریسم در جهان، و نیز در داخل کشور برای سرکوب مردم ایران – که به راستی دیرینه‌ترین و بزرگترین قربانیان رنج کشیده این رژیم هستند – قطع شود. »
بانک مرکزی ایران به تامین مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس، و حزب‌الله می‌پردازد
اقدام امروز، بانک مرکزی ایران را به خاطر حمایت مالی آن بانک از نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله هدف قرار می‌دهد. اوفک در ماه مه سال ۲۰۱۸ ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران، و علی طرزعلی، معاون مدیر کل اداره بین الملل [بانک مرکزی]، را به خاطر تسهیل کردن جابه‌جایی‌های مالی برای نیروی قدس و حزب‌الله، تحریم کرد. اوفک همچنین در ماه نوامبر ۲۰۱۸ و در چهارچوب اقدام خزانه‌داری در مختل کردن یک شبکه بین‌المللی «نفت برای تروریسم»، رسول سجاد، مدیر اداره بین‌المللی بانک مرکزی ایران، و حسین یعقوبی، مدیر اداره بین‌المللی بانک مرکزی ایران، را به خاطر انجام تراکنش‌های مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
نیروی قدس سپاه پاسداران دست‌کم از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده ارزهای خارجی خود را از بانک مرکزی ایران دریافت کرده و مقامات بانک مرکزی ایران برای تسهیل حمایت مالی بانک مرکزی ایران از نیروی قدس سپاه پاسداران مستقیما با این نیرو همکاری کرده‌اند. نیروی قدس سپاه پاسداران در سال ۲۰۱۷ بر جابهجایی دهها میلیون یورو از بانک مرکزی ایران به عراق نظارت داشت. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دستور این جابهجایی را صادر کرده بود.
بانک مرکزی ایران طی سال ۲۰۱۸ و اوایل سال ۲۰۱۹ جا به جایی چندین میلیارد ارز – دلار آمریکا و یورو – به نیروی قدس سپاه پاسداران و نیز انتقال صدها میلیون [دلار و یورو] دیگر به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح از محل صندوق توسعه ملی را تسهیل کرد. افزون بر این، قرار بود که میلیون‌ها [دلار و یورو] دیگر نیز به حوثی‌ها انتقال یابد. بانک مرکزی ایران همچنین برای انتقال وجوه به حزب‌الله هماهنگی‌های لازم را با نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده بود.
اوفک امروز بانک مرکزی ایران را به خاطر کمک و پشتیبانی مادی و یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، و یا فناوری، و یا ارائه کالا یا خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله تحریم می‌کند.
نیروی قدس سپاه پاسداران که درتاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شد، یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران است که مسئولیت عملیات خارجی آن را بر عهده دارد و به شمار زیادی از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان، حزب‌الله، حماس، و جهاد اسلامی فلسطینی پشتیبانی مادی ارائه کرده، و به این ترتیب به یکی از اجزای اصلی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای ایران تبدیل شده است. سپاه پاسداران و بازوی خارجی آن، یعنی نیروی قدس، در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۱۹ به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین [و تحریم شدند.]
حزب‌الله در ماه اکتبر سال ۱۹۹۷ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در اکتبر ۲۰۰۱ توسط وزارت خارجه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شد. این سازمان همچنین در ماه اوت سال ۲۰۱۲ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲، که دولت سوریه و حامیانش را هدف قرار می‌دهد، تحریم شد.
صندوق توسعه ملی : یک صندوق وجوه غیرقانونی برای نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران
بنا بر ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی با هدف خدمت به رفاه مردم ایران از طریق تخصیص درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی، و فرآورده های نفتی به دارایی پایدار و سرمایه گذاری‌های اقتصادی سازنده، بنیان نهاده شد. اما صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق وجوه غیرقانونی در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است و این نیرو به مدت چندین سال صدها میلیون دلار دریافت‌های نقدی از صندوق توسعه ملی داشته است.
صندوق توسعه ملی با هماهنگی بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۷ نیم میلیارد دلار، و در سال ۲۰۱۸ صدها میلیون دلار آمریکا را به نیروی قدس سپاه پاسداران پرداخته است. همچنین به رغم افزایش بودجه کلی سپاه پاسداران در سال ۲۰۱۹ دولت روحانی در ژانویه ۲۰۱۹ مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا بودجه تخصیص یافته به سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (آی‌آر‌آی‌بی) را تغییر دهد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در فوریه ۲۰۱۳ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸ به خاطر همدستی در مسدود کردن [دو سویه] جریان آزاد انتقال اطلاعات به مردم ایران و از آنها [به جهان]، تحریم شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سانسور چندین رسانه و پخش اعترافات اجباری بازداشت شدگان دست داشته است.
بانک مرکزی ایران طی سال ۲۰۱۸ و اوائل ۲۰۱۹ جا به جایی و انتقال صدها میلیون [دلار] از وجوه صندوق توسعه ملی به سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را تسهیل کرد. بنا بود بخشی از این وجوه که قرار بود از طریق یک شرکت مستقر در ایران به نام «اعتماد تجارت پارس» منتقل شود، برای خریدهای نظامی مورد استفاده قرار بگیرد.
شرکت اعتماد تجارت پارس در اوائل سال ۲۰۱۹ قصد داشت دهها میلیون از ارزهای مختلف، از جمله یورو، را به نمایندگی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، به شرکت «ولمینگتون جنرال تریدینگ با مسئولیت محدود» در دوبی واقع در امارات متحده عربی، و نیز به سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو روسیه، و همچنین به شرکت‌های دیگر ارسال کند.
اوفک صندوق توسعه ملی را به خاطر کمک و پشتیبانی مادی و یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، و یا فناوری، و یا ارائه کالا یا خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم می‌کند.
اوفک شرکت اعتماد تجارت پارس را به خاطر کمک و پشتیبانی مادی و یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، و یا فناوری، و یا ارائه کالا یا خدمات به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم می‌کند.
در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۹ اوفک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر نقش آن در کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. شرکت ولمینگتون جنرال تریدینگ با مسئولیت محدود نیز در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۹ به دلیل قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل اسدالله سیفی تحریم شد. نامبرده میلیون‌ها دلار تراکنش را که در خدمت رژیم ایران و خرید ارزهای خارجی برای سپاه پاسداران بود، پنهان کرده بود.
پیامدهای تحریم‌ها
در نتیجه اقدام امروز، همه دارایی‌ها و منافع در دارایی‌های این نهادها که در ایالات متحده و یا تحت تملک یا کنترل اشخاص [حقیقی و حقوقی] ایالات متحده‌ای هستند، باید مسدود شده و به اوفک گزارش شوند. مقررات اوفک به طور کلی هر گونه داد و ستد توسط اشخاص [حقیقی و حقوقی] ایالات متحده‌ای یا در خاک ایالات متحده (یا به صورت ترانزیت) که با هر گونه اموال یا منافع در اموال اشخاص مسدود یا تحریم شده مرتبط باشد را ممنوع کرده است.
افزون بر این، افرادی که به تراکنش‌های خاص با نهادهایی که امروز تحریم شده‌اند بپردازند ممکن است خودشان نیز در معرض تحریم قرار گیرند. افزون بر این، هر نهاد مالی خارجی که آگاهانه یک تراکنش مالی چشمگیر را تسهیل کند، و یا خدمات مالی چشمگیری را به نهادهایی که در ارتباط با گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی ایران تحریم شده‌اند، یا هر شخص [حقیقی و حقوقی] ایرانی که در فهرست اتباع به طور ویژه تعیین شده و افراد مسدود شده اوفک قرار دارند، ارائه دهد، ممکن است در رابطه با حسابهای مربوطه یا حسابهای ویژه پرداخت [وجه] مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرند.
ایالات متحده از دیرباز سیاست مجاز دانستن فروش فراورده‌های کشاورزی، خوراکی، دارویی، و تجهیزات پزشکی را دنبال کرده است و اوفک کماکان درخواست‌های مربوط به بازرگانی بشردوستانه با ایران را مناسب قلمداد می‌کند.
