وزارت خزانه داری ایالات متحده
بیانیه های مطبوعاتی
۱۲ ژوئن ۲۰۱۹
واشنگتن – امروز دفتر کنترل دارایی های خارجی (اوفک) وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم هایی را علیه یک مجرای مالی مستقر در عراق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام شرکت منابع ثروت جنوب (اس‌دبیلوآرسی) اعمال کرد. این شرکت جنگ افزارهایی به ارزش صدها میلیون دلار را قاچاق کرده و به شبه نظامیان عراقی مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسانده است. این شرکت و دو همدست عراقی آن، که آنها نیز امروز تحریم شده اند، به شکل پنهانی و با هدف در امان ماندن از گزند تحریم ها، دسترسی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سیستم مالی عراق را تسهیل کرده اند. این نقشه همچنین در خدمت پر کردن جیب یک فرد از قبل تحریم شده به نام ابومهدی المهندس، رایزن عراقی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بوده است. نامبرده شبکه های قاچاق اسلحه را اداره کرده و در بمب گذاری های سفارتخانه های غربی و تلاش برای انجام ترور در منطقه دست داشته است. شرکت منابع ثروت جنوب و دو همدست آن بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ – که تروریست ها و کسانی که از تروریست ها یا اقدامات تروریستی حمایت می کنند را هدف قرار می دهد – به عنوان تروریست های جهانی به طور ویژه معین شده، تعیین [تحریم] شده اند.
استیون تی. منوشن، وزیر خزانه داری، گفت: «وزارت خزانه داری به منظور از کار انداختن شبکه های قاچاق جنگ افزار ایران که برای تامین تسلیحاتی نیروهای نیابتی منطقه ای نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق مورد استفاده قرار گرفته و همزمان خواص رژیم را ثروتمند می کند، وارد عمل شده است. بخش مالی عراق و سیستم مالی گسترده‌تر بین المللی باید اقدامات دفاعی شان در برابر تاکتیک های فریبکارانه اتخاذ شده توسط تهران را به کار بندند تا از همدستی در نقشه‌های جاری سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و سایر فعالیت های شریرانه‌شان پرهیز کنند.»
نیروی قدس سپاه پاسداران که در تاریخ ۲۵ اکتبر سال ۲۰۰۷ بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ مورد تحریم قرار گرفته است، یکی از شعبات سپاه پاسداران و مسئول عملیات خارجی این نهاد است و به شمار بسیار زیادی از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان، حزب‌الله لبنان، حماس، و جهاد اسلامی فلسطین پشتیبانی مادی ارائه کرده است. همین امر آن را به یکی از عناصر کلیدی فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات کننده ایران تبدیل کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که سازمان مادر نیروی قدس سپاه پاسداران است، بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ تحریم شد و در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ توسط وزیر امور خارجه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین گردید.
منابع ثروت جنوب
نیروی قدس سپاه پاسداران از این شرکت مستقر در عراق، موسوم به شرکت بازرگانی منابع ثروت جنوب، به عنوان پوششی برای قاچاق صدها میلیون دلار اسلحه [و رساندن آن] به قوای نیابتی این نیرو در داخل عراق استفاده کرده و در عین حال از طریق پرداخت کارمزد، برای ابومهدی المهندس، که از سوی اوفک تحریم شده و رایزن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است، و نیز دو تن دیگر از مقامات ارشد شرکت منابع ثروت جنوب که امروز تحریم می شوند، سود به دست می‌آورد. شرکت منابع ثروت جنوب، افزون بر تسهیل قاچاق اسلحه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق، میلیون ها دلار [ارز] را نیز برای فعالیت های مالی غیرقانونی در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه های شبه نظامی مستقر در عراق، به عراق انتقال داده است.
شرکت منابع ثروت جنوب امروز بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر همدستی، حمایت، و یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناوری، و یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و یا در پشتیبانی از آن تحریم می شود.
مکی کاظم عبدالحمید الاسدی و محمد حسین صالح الحسنی
اوفک همچنین دو فرد مقیم عراق به نام های مکی کاظم عبدالحمید الاسدی (مکی کاظم الاسدی) و محمد حسین صالح الحسنی (الحسنی)، را که از طریق شرکت منابع ثروت جنوب به جابه‌جایی محموله ها و عملیات مالی نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده اند، تحریم می کند. هر دو این افراد به همراه ابومهدی المهندس از بابت قراردادهایی که با شرکت منابع ثروت جنوب داشتند، کارمزد دریافت می کردند.
مکی کاظم الاسدی به عنوان یک واسطه جهت تسهیل انتقال محموله های نیروی قدس سپاه پاسداران به مقصد عراق اقدام کرده و به نیروی قدس سپاه پاسداران برای دسترسی یافتن به سیستم مالی عراق جهت در امان ماندن از تحریم ها کمک کرده است. مکی کاظم الاسدی بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر همدستی، پشتیبانی، و یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و یا در حمایت از آن تحریم می شود.
محمد حسین صالح الحسنی یک مامور و نماینده رسمی شرکت منابع ثروت جنوب است. او این شرکت را در سال ۲۰۱۳ در عراق ثبت کرد. او قراردادهای تسلیحاتی را برای شرکت منابع ثروت جنوب امضا کرده است.
الحسنی بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر اقدام برای، یا از جانب، شرکت منابع ثروت جنوب تحریم می شود.
پیامدهای تحریم ها
در نتیجه اقدام امروز، همه دارایی‌ها و منافع در دارایی‌های این نهادها که در ایالات متحده و یا تحت تملک یا کنترل اشخاص [حقیقی و حقوقی] ایالات متحده‌ای هستند، باید مسدود شده و به اوفک گزارش شوند. مقررات اوفک به طور کلی هر گونه داد و ستد توسط اشخاص [حقیقی و حقوقی] ایالات متحده‌ای یا در خاک ایالات متحده (از جمله تراکنش‌هایی که به صورت ترانزیت در ایالات متحده انجام می شوند) که با هر گونه اموال یا منافع در اموال اشخاص مسدود یا تحریم شده مرتبط باشد را ممنوع کرده است.
افزون بر این، افرادی که به تراکنش‌های خاص با افراد و نهادهایی که امروز تحریم شده‌اند بپردازند ممکن است خودشان نیز در معرض تحریم و یا اقدام قانونی قرار گیرند. افزون بر این، هر نهاد مالی خارجی که آگاهانه یک تراکنش مالی چشمگیر را برای نهادهایی که امروز تحریم شده تسهیل کند، ممکن است مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار گیرد.
اطلاعات شناسایی مربوط به اقدام امروز را ببنید.
###
این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.
