وزارت خزانه‌داری ایالات متحده
دفتر روابط عمومی
بیانیهٔ مطبوعاتی
۱۶ مه ۲۰۱۸
همکاری وزارت خزانه‌داری و مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم برای تحریم رهبری ارشد حزب‌الله
واشنگتن – امروز هفت کشور عضو مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم (تی‌اف‌تی‌سی) با تحریم رهبری ارشد حزب‌الله لبنان اقدامات چشمگیری را برای مختل کردن یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران انجام دادند. دفتر کنترل دارایی‌هایی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) با مشارکت پادشاهی عربستان سعودی، ریاست مشترک مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم (تی‌اف‌تی‌سی)، و سایر کشورهای عضو این مرکز – شامل پادشاهی بحرین، کشور کویت، سلطان‌نشین عمان، کشور قطر، و امارات متحده عربی – اعضای مجلس شورای حزب‌الله – نهاد تصمیم‌گیرندهٔ اصلی حزب‌الله – را تحریم کردند. به طور ویژه، اوفک به همراه شرکای خود در خلیج فارس حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، را تحریم کردند. اوفک و کشورهای عضو تی‌اف‌تی‌سی همچنین نعیم قسیم، محمد یزبک، حسین الخلیل، و ابراهیم الامین السید را بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ – که تروریست‌ها و نیز حامیان تروریست‌ها و اقدامات تروریستی را هدف قرار می‌دهد – تحریم کردند. افزون بر این، کشورهای عضو تی‌اف‌تی‌سی همچنین افراد و نهادهای کلیدی زیر مرتبط با حزب‌الله را نیز تحریم کردند: طلال حمیه، علی یوسف شراره، گروه اسپکتروم، حسن ابراهیمی، شرکت بازرگانی ماهر، هاشم صفی‌الدین، ادهم طباجه، گروه الانماء، و شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء – که همگی آنها پیشتر از سوی ایالات متحده تحریم شده بودند – را تحریم کردند.
استیون تی.منوچین، وزیر خزانه‌داری گفت: «تی‌اف‌تی‌سی بار دیگر ارزش والای خود برای امنیت بین المللی را با مختل کردن نفوذ بی‌ثبات کنندهٔ ایران و حزب‌الله در منطقه به نمایش گذاشت. کشورهای ما با هدف قرار دادن مجلس شورای حزب‌الله به اتفاق این تمایز دروغین میان به اصطلاح شاخهٔ سیاسی حزب‌الله و برنامه‌ریزی‌های تروریستی جهانی حزب‌الله را رد کرده‌اند. حسن نصرالله، دبیر کل و رئیس مجلس شورا، تحت دستورهای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (نیروی قدس) رنج انسانی در سوریه را طولانی‌تر می‌کند، به خشونت‌ها در عراق و یمن دامن می‌زند، دولت و مردم لبنان را در معرض تهدید قرار می‌دهد، و سراسر منطقه را بی‌ثبات می‌نماید.»
این دومین اقدام تحریم تی‌اف‌تی‌سی از زمان اعلام خبر تشکیل این مرکز در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۱۷ است. تی‌اف‌تی‌سی یک کوشش برجسته و تاریخی برای گسترش و توانمندسازی همکاری هفت کشور عضو این مرکز برای مقابله با تأمین مالی تروریسم است. تی‌اف‌تی‌سی اقدامات مختل‌کننده هماهنگ را تسهیل می‌کند، داده‌های اطلاعاتی مالی را همرسانی می‌کند، و به ظرفیت‌سازی کشورهای عضو برای هدف قرار دادن شبکه‌های مالی تروریستی و فعالیت‌های مرتبط با آن – که تهدیدات امنیت ملی برای کشورهای عضو تی‌اف‌تی‌سی محسوب می‌شوند – می‌پردازد. این تحریم‌ها در پی تصمیم هفتهٔ گذشتهٔ پرزیدنت ترامپ برای توقف مشارکت ایالات متحده در برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) و آغاز اعمال مجدد تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده بر رژیم ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم اجرا شده‌اند. این تصمیمات همچنین برای پیشبرد هدف مقابله با کلیت فعالیت‌های شریرانه و رفتار بی‌ثبات کنندهٔ منطقه‌ای ایران، از جمله اقدامات حزب‌الله، گرفته شده‌اند.
این تحریم‌ها مکمل اقدام مختل‌کنندهٔ وزارت خزانه‌داری است که هفتهٔ پیش برای متوقف کردن یک شبکهٔ گستردهٔ مبادلات ارزی در ایران و امارات متحدهٔ عربی انجام شده‌اند. این شبکه میلیون‌ها دلار را به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌کرد. این تحریم‌ها همچنین مبتنی بر اقدامات دیروز در هدف قرار دادن رئیس بانک مرکزی ایران و بانک اسلامی البلاد عراق به دلیل انتقال میلیون‌ها دلار برای نیروی قدس جهت تأمین مالی و حمایت از برنامه‌های خشونت‌آمیز و افراط‌گرایانه حزب‌اللهِ اعمال شده‌اند. اقدام امروز همچنین تعداد افراد و نهادهای مرتبط با حزب‌الله که از سوی کشورهای خلیج فارس تحریم شده‌اند را گسترش می‌دهد و ادامهٔ اقدامات اتخاذشده توسط شورای همکاری خلیج فارس در ماه مارس ۲۰۱۶ است.
پیش‌زمینه‌ای دربارهٔ مجلس شورا
مجلس شورا برترین نهاد تصمیم گیرندهٔ حزب‌الله است و مسئولیت تصمیم‌گیری در زمینه‌های مذهبی، نظامی، و راهبردی را در دست دارد و نهادهای اداری، برنامه‌ریزی، و سیاست‌گذاری را کنترل می‌کند. چنان‌چه مجلس شورا برای تصمیم‌گیری دربارهٔ یک مسئله به بن‌بست برسد، رهبر ایران رأی تعیین‌کننده را صادر خواهد کرد. پنج مجلس ثانویه تحت مجلس شورا قرار دارند: (۱) شورای اجرایی، که بر فعالیت‌های روزانه حزب‌الله نظارت می‌کند. (۲) شورای پارلمانی، که نامزدهای حزب‌الله برای انتخابات پارلمانی را برگزیده و اطمینان می‌یابد که نمایندگان پارلمان تصمیمات و سیاستهای مجلس شورا را اجرا می‌کنند. (۳) شورای سیاسی، که مدیریت روابط [حزب‌الله] با احزاب سیاسی لبنان را بر عهده دارد. (۴) شورای جهاد، که بر همهٔ عملیات‌های نظامی و امنیتی حزب‌الله نظارت دارد و در مورد راهبردها و تاکتیک‌های جنگی تصمیم‌گیری می‌کند و تهدیدات متوجه این سازمان را ارزیابی می‌کند؛ و (۵) شورای قضایی، که نمایندگان قضایی را – که با حزب‌الله در زمینهٔ حل اختلاف کار می‌کنند – سازماندهی کرده و از انطباق آن با قوانین‌شان اطمینان حاصل می‌کند.
حسن نصرالله
حسن نصرالله به دلیل اقدام برای حزب‌الله و یا به نمایندگی از آن تحریم شده است. او از سال ۱۹۹۲ رهبری حزب‌الله را در دست داشته است. نصرالله به عنوان دبیرکل و رئیس مجلس شورای حزب‌الله، به عنوان عالی‌رتبه‌ترین فرمانده حزب‌الله بر عوامل نظامی و امنیتی حزب‌الله، از جمله مداخلهٔ این سازمان در جنگ سوریه، فرماندهی مستقیم دارد. نصرالله گفته است که مداخلهٔ حزب‌الله در جنگ سوریه یک مرحلهٔ کاملا نوین را برای این سازمان رقم زده است که طی آن، نیروهای نظامی حزب‌الله برای محافظت از منافع آن به خارج از کشور اعزام شده‌اند.
اوفک پیشتر در تاریخ ۱۳ ژانویهٔ سال ۱۹۹۵ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۲۹۴۷ موسوم به «هدف قرار دادن تروریست‌هایی که تهدید می‌کنند تا در روند صلح خاورمیانه اخلال ایجاد کنند»، و نیز در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۵۸۲ موسوم به «مسدود کردن دارایی‌های حکومت سوریه و ممنوع کردن برخی تراکنش‌های خاص در رابطه با سوریه»، نصرالله را تحریم کرده بود.
نعیم قسیم
اوفک و تی‌اف‌تی‌سی نعیم قسیم را به دلیل اقدام برای حزب‌الله و یا به نمایندگی از آن، تحریم کرده‌اند. قاسم معاون دبیر کل حزب‌الله است. او در اوائل سال‌های دههٔ ۱۹۸۰ به این سازمان پیوست. او پیش از رسیدن به مقام کنونی خود به عنوان معاون رئیس شورای اجرایی خدمت می‌کرد. قسیم گفته است که حزب‌الله شاخه‌های نظامی و سیاسی خود را از یکدیگر جدا نمی‌کند. وی مشخصاً گفته است که حزب‌الله «فقط یک رهبری دارد و نام آن مجلس شورای تصمیم‌گیری است. این مجلس فعالیت‌های سیاسی، جهادی، فرهنگی، و اجتماعی را مدیریت می‌کند.»
محمد یزبک
اوفک و تی‌اف‌تی‌سی محمد یزبک، یکی از بنیانگذاران اصلی حزب‌الله، را به دلیل اقدام برای حزب‌الله و یا به نمایندگی از آن، تحریم کرده‌اند. یزبک رهبر کنونی شورای قضایی است و بر ستاد فرماندهی نظامی در مرکز لبنان – که به حزب‌الله پشتیبانی تدارکاتی و آموزشی ارائه می‌دهد – نظارت داشته است. او همچنین بر اردوگاه‌های آموزشی و قاچاق اسلحه نظارت داشته و میزبان کارشناسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آموزش سیستم‌های تسلیحاتی به جنگجویان حزب‌الله بوده است. یزبک همچنین مدیریت حساب‌های بانکی حزب‌الله را در دست داشته است.
حسین الخلیل
اوفک و تی‌اف‌تی‌سی حسین الخلیل، رایزن سیاسی حسن نصرالله را به دلیل اقدام برای حزب‌الله و یا به نمایندگی از آن، تحریم کرده‌اند. وی در گذشته یکی از چندین فرمانده ارشد حزب‌الله بود که مشترکاً مسئولیت عملیات ویژه این گروه در اروپا را بر عهده داشتند.
ابراهیم الامین السید
اوفک و تی‌اف‌تی‌سی ابراهیم الامین السید را به دلیل اقدام برای حزب‌الله و یا به نمایندگی از آن، تحریم کرده‌اند. السید رئیس شورای سیاسی حزب‌الله است. او نخستین سخنگوی رسمی حزب‌الله بود و در تشکیل حزب‌الله مشارکت داشت.
در نتیجه اقدام امروز، همهٔ دارایی‌ها و یا دارایی‌های مشاع حسن نصرالله، نعیم قسیم، محمد یزبک، حسین خلیل، و ابراهیم امین السید که در ایالات متحده هستند و یا در تملک یا تحت کنترل اتباع ایالات متحده قرار دارند، باید مسدود و به اوفک گزارش شوند. مقررات اوفک معمولاً هرگونه داد و ستد با اتباع ایالات متحده، و یا در داخل ایالات متحده (یا به صورت ترانزیت) را که با هرگونه دارایی‌ها و یا دارایی‌های مشاع افراد تحریم شده یا مسدود شده انجام شوند را ممنوع می‌کند.
هر یک از پنج فردی که امروز تحریم شده‌اند، بر اساس مقررات تحریم‌های مالی حزب‌الله – که اجراکنندهٔ قانون ممانعت از تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله سال ۲۰۱۵ است – تحت تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. مطابق این حکم، اوفک می‌تواند گشایش یا حفظ یک حساب کارگزاری در ایالات متحده و یا یک حساب قابل پرداخت توسط یک نهاد مالی خارجی را که دانسته و عامدانه تراکنش مبالغ هنگفت را برای حزب‌الله و یا برای فردی که به نمایندگی از سوی، یا با هدایت، یا تحت مالکیت، و یا کنترل شده توسط حزب‌الله عمل می‌کند، ممنوع کرده و یا شروط بسیار شدیدی را بر آنها اعمال کند.
تحریم‌های بیشتر از سوی کشورهای عضو تی‌اف‌تی‌سی:
طلال حمیه
طلال حمیه رئیس سازمان امنیت خارجی حزب‌الله است که هسته‌های سازمان‌یافته‌ای را در سراسر جهان در اختیار دارد. این سازمان یک عنصر حزب‌الله است که مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، و اجرای حملات تروریستی در خارج از لبنان را بر عهده دارد. اوفک در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ حمیه را تحریم کرد.
هاشم صفی‌الدین
هاشم صفی‌الدین یکی از رهبران ارشد حزب‌الله و از اعضای کلیدی شورای اجرایی حزب‌الله است. وزارت امور خارجه در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۷ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ صفی‌الدین را تحریم کرد. در همان روز پادشاهی عربستان سعودی نیز به ایالات متحده پیوست و صفی‌الدین را تحریم نمود.
علی یوسف شراره و گروه اسپکتروم
علی شراره به نمایندگی از حزب‌الله انجام سرمایه‌گذاری‌های بازرگانی را میسر کرده است. شرکت شراره، موسوم به هولدینگ گروه سرمایه‌گذاری اسپکتروم، یک شرکت مخابراتی لبنانی است که خدمات مخابراتی یکپارچه را در خاورمیانه، آفریقا، و اروپا ارائه می‌دهد. اوفک در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۶ بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ شراره و گروه اسپکتروم را تحریم کرد.
ادهم طباجه، گروه الانماء، و شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء
ادهم طباجه روابط مستقیمی با عناصر سازمانی ارشد حزب‌الله – از جمله سازمان جهاد اسلامی که شاخهٔ عملیاتی این گروه تروریستی است – دارد و به نمایندگی از این گروه در لبنان دارای املاک و مستغلات است. طباجه مالک عمدهٔ یک شرکت توسعه و ساخت مسکن در لبنان به نام گروه الانماء است. حزب‌الله از یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت، یعنی شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء، به عنوان سازوکاری برای سرمایه‌گذاری استفاده کرده است. طباجه از شعبات عراقی شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء برای تهیهٔ نفت و احداث پروژه‌های توسعه‌ای در عراق استفاده کرده است که این پروژه‌ها حمایت مالی و زیرساخت‌های سازمانی لازم را به حزب‌الله ارائه داده‌اند. اوفک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ و بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴، طباجه، گروه الانماء، و شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء را تحریم کرد. پادشاهی عربستان سعودی نیز در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ طباجه، گروه الانماء و شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء را تحریم کرد.
حسن ابراهیمی و بازرگانی ماهر
حسن ابراهیمی یک مقام نیروی قدس ساکن در لبنان میلیون‌ها دلار پول نقد را به حزب‌الله منتقل کرده است. ابراهیمی مدیر شرکت بازرگانی ماهر است که از آن برای پولشویی و قاچاق کالا به حزب‌الله استفاده شده است. اوفک در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۷ ابراهیمی و شرکت بازرگانی ماهر را بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۳۲۲۴ تحریم کرد.
